Спецслужбы Украины совместно с европейскими компетентными органами разоблачили противоправную деятельность международной преступной организации. В Днепре прекратила деятельность международная преступная группировка, которая похитила у жителей Чехии 65 млн чешских крон (~3 млн евро), сообщил Офис генпрокуратуры Украины.

Мошенники организовали несколько колл-центров, сотрудники которых по телефону выманивали деньги у пострадавших. Они действовали с применением методов социнженерии — представлялись сотрудниками банков, сообщали о взломе счетов и убеждали пострадавших переводить деньги на «безопасные счета». Ещё один звонок пострадавшие получали от т. н. «сотрудника полиции». Он подтверждал «достоверность» первого звонка, полученного от «банковского работника», и необходимость перевода денег на «безопасный банковский счёт». Во время звонков участники преступной организации использовали подмену телефонного номера. Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т. д.

«Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, распределение и легализация средств, поиск работников в колл-центры», — говорится в сообщении.

«Колл-центры» функционировали в Днепре, их штат насчитывал более 20 человек, среди которых были иностранцы. Сотрудники таких центров проходили тщательный отбор, обязательное условие «принятия на работу» — владение иностранными языками.

В результате операции офиса Генпрокурора совместно с Национальной полицией Украины, компетентными органами Чешской Республики при участии Европола и Евроюста деятельность преступной группировки была прекращена. Задержаны шесть предполагаемых организаторов преступного сообщества (среди них — граждане Белоруссии и Чехии). В Чешской Республике также произведены задержания участников группировки.

Правоохранителями проведено более 30 обысков на территории Украины и Чехии. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства.

В настоящее время установлено 300 пострадавших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все пострадавшие являются гражданами Чешской Республики.

Ведётся досудебное расследование по фактам мошенничества, создание преступной организации и участия в ней (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины).